الولايات المتحدة تقدم لوائح اتهام ضد 6 عملاء خيارات ثنائية إضافيين وتكشف أسماء آخرين
بحث

الولايات المتحدة تقدم لوائح اتهام ضد 6 عملاء خيارات ثنائية إضافيين وتكشف أسماء آخرين

تواصل السلطات الأمريكية حملتها ضد الصناعة المخادعة التي سُمح لها بالازدهار في إسرائيل لمدة عقد

حصل أورون مونتغومري (في الوسط) على سيارة BMW كمكافأة لكونه احد أفضل موظفي شركة Yukom Communications في يونيو 2015. مونتغومري هو واحد من 15 مدراء وموظفين في شركة الخيارات الثنائية Yukom Communications اتهمتهم وزارة العدل الأمريكية في لائحة اتهام قدمت في 25 سبتمبر 2019 وتم الكشف عنها في 8 نوفمبر 2019 (Photo: Facebook)
حصل أورون مونتغومري (في الوسط) على سيارة BMW كمكافأة لكونه احد أفضل موظفي شركة Yukom Communications في يونيو 2015. مونتغومري هو واحد من 15 مدراء وموظفين في شركة الخيارات الثنائية Yukom Communications اتهمتهم وزارة العدل الأمريكية في لائحة اتهام قدمت في 25 سبتمبر 2019 وتم الكشف عنها في 8 نوفمبر 2019 (Photo: Facebook)

وجهت وزارة العدل الأمريكية لوائح اتهام ضد ستة موظفين آخرين من شركة الخيارات الثنائية الإسرائيلية Yukom Communications، وكشفت أسماء ستة آخرين تم حجب اسمائهم سابقا، وذلك في لائحة اتهام تم الكشف عنها يوم الجمعة.

وجميع المتهمين كانوا مالكين، مدراء أو كلاء احتفاظ لشركة Yukom Communications في مدينة قيسارية بإسرائيل. وشغلت الشركة موقعي BigOption.com وBinaryBook.com. وبعد قرار الاتهام، الذي يحل محل لائحة اتهام سابقة من 13 فبراير 2019، يوصل عدد عملاء الخيارات الثنائية المتهمين في قضية Yukom إلى 21 متهما. وتقدر لائحة الاتهام أن المبلغ الذي سرقه المتهمين وشركائهم في المؤامرة من المستثمرين حول العالم كان 140 مليون دولار، وليس 145 مليون دولار، كما ورد في لائحة الاتهام في شهر فبراير.

واتُهم جميع المتهمين الخمسة عشر، الذين وُجهت الى تسعة منهم اتهامات في فبراير (مع حجب أسماء ستة)، وتم توجيه الاتهام لستة منهم في 25 سبتمبر، بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفية وثلاث تهم بالاحتيال المصرفي.

والمتهمون هم يعكوف كوهن (27 عاما)؛ يوسف هرتسوغ (54 عاما)؛ اوري ميمون (33 عاما)؛ نيسيم الفاسي (33 عاما)؛ ايلعاد بيجلمان (37 عاما)؛ رونال جيبون (29 عاما)؛ سابرينا إلوفر  (28 عاما)؛ افيك توري (27 عاما)؛ انوغ ماريك (28 عاما)؛ اورون مونتغومري (38 عاما)؛ دافيد بارزيلاي (41 عاما)؛ جلعاد مازوجي (36 عاما)؛ هداس بن حاييم (34 عاما)؛ يوسف بشارة، (32 عاما)؛ ونير ايرز (29 عاما).

نير ايريز هو واحد من 15 مدراء وموظفين في شركة الخيارات الثنائية Yukom Communications اتهمتهم وزارة العدل الأمريكية في لائحة اتهام قدمت في 25 سبتمبر 2019 وتم الكشف عنها في 8 نوفمبر 2019 (Photo: Facebook)

وجميعهم من سكان إسرائيل الحاليين أو السابقين. ولم تشر وزارة العدل الأمريكية إلى مكان وجودهم في الوقت الحالي أو ما إذا كانوا على علم بتوجيه الاتهام إليهم قبل البيان الصحفي الصادر يوم الجمعة عن وزارة العدل.

وقد أشار بيان وزارة العدل الصحفي إلى أن أحد المتهمين، أنوغ ماريك، وهو مواطن فرنسي إسرائيلي يعيش في المجر، قد اعتقلته الشرطة المجرية في شهر سبتمبر وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة. ومثل ماريك أمام قاضي الصلح الأمريكي تيموثي ج. سوليفان يوم الجمعة.

هداس بن حاييم هي واحدة من 15 مدراء وموظفين في شركة الخيارات الثنائية Yukom Communications اتهمتهم وزارة العدل الأمريكية في لائحة اتهام قدمت في 25 سبتمبر 2019 وتم الكشف عنها في 8 نوفمبر 2019 (Photo: Facebook)

ووفقا للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها مؤخرا، كان يعكوف كوهن، من سكان موريشيوس، ويوسي هرتسوغ، من سكان إسرائيل، مالكين لمنظمة الخيارات الثنائية التي تضمنت Yukom Communications وموقعي BigOption.com وBinaryBook.com.

وكان كل من أوري ميمون، نيسيم الفاسي، ايلعاد بيجيلمان، ورونال سينغ جيبون مديرين للشركة، بينما كانت وظيفة سابرينا إلوفر، افيك توري، أنوغ ماريك، أورون مونتغومري، دافيد بارزيلاي، جلعاد مازوجي، هاداس بن حاييم، يوسف بشارة، ونير إيرز الاتصال بالمستثمرين بعد قيامهم بالإيداع الأولي وتحفيزهم على استثمار المزيد من الأموال.

جلعاد مازوجي هو واحد من 15 مدراء وموظفين في شركة الخيارات الثنائية Yukom Communications اتهمتهم وزارة العدل الأمريكية في لائحة اتهام قدمت في 25 سبتمبر 2019 وتم الكشف عنها في 8 نوفمبر 2019 (Photo: Facebook)

وتم الاشارة الى رونين رويتمان، الذي كان مدير مكتب في مركز اتصالات شركة “نوماريس” في تل أبيب، في لائحة الاتهام بصفته متآمرا مشاركا ولكن ليس متهما.

وتنص لائحة الاتهام أنه بين عامي 2014-2017، تآمر المتهمون عن علم لارتكاب عمليات احتيال مصرفي. ويزعم أن المتهمين تآمروا معا للحصول على اكبر عدد ودائع من مستثمري الخيارات الثنائية والتأكد من فقدان المستثمرين الأموال في حساباتهم أو عدم قدرتهم سحبها.

إيلعاد بيجلمان هو واحد من 15 مدراء وموظفين في شركة الخيارات الثنائية Yukom Communications اتهمتهم وزارة العدل الأمريكية في لائحة اتهام قدمت في 25 سبتمبر 2019 وتم الكشف عنها في 8 نوفمبر 2019 (Photo: Facebook)

ويزعم أنهم حثوا المستثمرين على إيداع الأموال عن طريق اخفاء تضارب المصالح بين المستثمرين ومندوبي المبيعات، عرض العائدات التي يمكن للمستثمرين تحقيقها عن طريق الخيارات الثنائية بشكل كاذب، اخفاء أسمائهم الحقيقية، مواقعهم وسيرهم الذاتية، واخفاء حقيقة فرص المستثمرين في سحب أموالهم، وفقا لما ورد في اتهام.

بالإضافة إلى ذلك، تزعم لائحة الاتهام أن المتهمين لم يخبروا المستثمرين أنه يمكنهم التلاعب بمنصة التداول لزيادة أو تقليل احتمالية فقدان العملاء صفقاتهم.

ثقافة الإفلات من العقاب في إسرائيل

موقعا BinaryBook و- BigOption هما من مئات المواقع الإلكترونية الخاصة بالخيارات الثنائية التي يتم تشغيلها من إسرائيل في السنوات الأخيرة. تم حظر الصناعة بأكملها عن طريق تشريع في الكنيست في أكتوبر 2017، إلى حد كبير نتيجة لتقارير استقصائية أجرتها تايمز أوف إسرائيل والتي بدأت بمقال في مارس 2016 تحت عنوان “ذئاب تل أبيب”.

يوسي هيرتسوغ، أحد مالكي شركة Yukom Communications، الذي وجهت وزارة العدل الأمريكية اليه في 25 سبتمبر 2019 لائحة اتهام، تم الكشف عنها في 8 نوفمبر 2019. (Photo: Facebook)

في ذروة الصناعة، عملت مئات الشركات في إسرائيل في هذه الصناعة الإحتيالية إلى حد واسع، ووظفت الآلاف من الإسرائيليين، الذين قاموا بنهب مليارات الدولارات من ضحايا لهم من حول العالم. هذه الشركات الاحتيالية كانت تدفع ضحاياها في جميع أنحاء العالم للاعتقاد بأنهم يستثمرون أموالهم وينجحون بتحقيق أرباح، مما يشجعهم على إيداع المزيد من المال في حساباتهم، حتى تقوم الشركة في نهاية المطاف بقطع الاتصال مع المستثمر والاختفاء مع كل أو معظم أمواله.

ونقل عدد كبير من هذه الشركات عملياته إلى الخارج، أو تحول الى عمليات احتيال أخرى وواصل العمل في إسرائيل. وقد حققت الغالبية العظمى من الجناة ثروتها على حساب ضحايا من جميع أنحاء العالم مع الإفلات من العقاب.

نيسيم الفاسي وأفيك توري في صورة غير مؤرخة. كان الفاسي وتوري اثنين من 15 مدراء في شركات خيارات ثنائية اتهمتهم وزارة العدل الأمريكية في لائحة اتهام قدمت في 25 سبتمبر 2019 وتم الكشف عنها في 8 نوفمبر 2019 (Photo: Anonymous source)

ولقد أثبتت سلطات تطبيق القانون في إسرائيل أنها غير قادرة أو غير معنية في معالجة عمليات الاحتيال على الإنترنت في البلاد بشكل فعال، ولم يتم توجيه لوائح اتهام سوى ضد عدد قليل من المشتبه بهم، على الرغم من حقيقة أن عمليات الاحتيال استمرت لعدة سنوات على نطاق واسع.

إلا أن السلطات الأمريكية تعمل بشكل متزايد للتصدي لهذه الصناعة الاحتيالية. أدانت هيئة محلفين في ولاية ماريلاند لي الباز، الرئيسة التنفيذية لشركة “Yukom للاتصالات” في 6 أغسطس لدورها في عملية احتيال بلغت قيمتها 145 مليون دولار. واعترف خمسة موظفين سابقين إضافيين في الشركة بتهم التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي.

يعكوف كوهن ورونال جيبون في صورة غير مؤرخة. كان كوهن وجيبون اثنين من 15 مدراء في شركات خيارات ثنائية اتهمتهم وزارة العدل الأمريكية في لائحة اتهام قدمت في 25 سبتمبر 2019 وتم الكشف عنها في 8 نوفمبر 2019 (Photo: Anonymous source)

وفي 9 أكتوبر، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد أصحاب المواقع الإسرائيلية LBinary وIvoryOption.

في 30 سبتمبر، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أيضا موظفي تسويق في الولايات المتحدة، وهما ديفيد سيشوفيتش وبيتر ساتماري، ببيع الخيارات الثنائية من خلال مقاطع فيديو مزيفة ومضللة ومواقع إلكترونية وإعلانات عبر الإنترنت.

في 12 أغسطس، اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة العديد من الشركات والأفراد المرتبطين بـ“Yukom للاتصالات” ومقرها إسرائيل بتهمة الاحتيال بأكثر من 100 مليون دولار.

في نوفمبر 2018، اعترف جيسون شارف، الرئيس التنفيذي لشركة CiTrades للخيارات الثنائية، في محكمة في الولايات المتحدة بتهمة التآمر لارتكاب عملية احتيال واعترف بالاحتيال على مستثمرين بأكثر من 8 مليون دولار.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال