اعتقال 26 مشتبها بالاحتيال في قطاع الفوركس في تل أبيب في تحقيق مشترك مع “اف بي آي”
بحث

اعتقال 26 مشتبها بالاحتيال في قطاع الفوركس في تل أبيب في تحقيق مشترك مع “اف بي آي”

اعتقال المشتبه بهم بتهمة الاحتيال على ضحاياهم في الخارج بعشرات ملايين الشواقل: نُفذت مداهمات اعتقالات مشابهة في بلدان أخرى

توضيحية: عناصر شرطة في تل أبيب، 6 أكتوبر، 2020. (Tomer Neuberg / Flash90)
توضيحية: عناصر شرطة في تل أبيب، 6 أكتوبر، 2020. (Tomer Neuberg / Flash90)

في عملية سرية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI)، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية في مداهمات نفذتها ليل الثلاثاء الأربعاء في تل أبيب 26 شخصا بشبهة التورط في مخالفات احتيال وغسيل أموال ضخمة تتعلق بتداول العملات الأجنبية (فوركس) الرقمية.

وجاء في البيان أن جرائم العملات المشفرة المزعومة أوقعت ضحايا من خارج البلاد وبلغت عشرات ملايين الشواقل.

وقالت الشرطة إن عمليات الاعتقال كانت جزءا من عملية متزامنة ومنسقة من قبل عدد من وكالات القانون في جميع أنحاء العالم للقبض على المشتبه في ارتكابهم جرائم مالية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن مواقع أخرى.

وكان من المقرر أن يمثل اثنان من المشتبه بهم الرئيسيين، وهما رجلان في الثلاثينات من العمر، أمام محكمة الصلح في تل أبيب يوم الأربعاء في جلسة للبت في طلب تمديد اعتقالهما.

ولم يتم نشر أسماء المعتقلين في البيان، أو الشركة التي عملوا فيها.

بحسب البيان فإن جميع المعتقلين ال 26 هم من سكان وسط البلاد وأن ضحايا الاحتيال المزعوم جميعهم يعيشون في الخارج.

تمثيل مرئي لعملة البيتكوين، في متجر “Bitcoin Change” في تل أبيب، 6 فبراير، 2018. (Jack Guez / AFP)

وقالت الشرطة إن التحقيق بدأ مع بلاغ من الولايات المتحدة يفيد بأن مجموعة من الإسرائيليين تقوم بالاحتيال على عشرات الأشخاص بما يصل إلى عشرات الملايين من الشواقل تحت ستار المعاملات المالية بالعملات المشفرة. وورد إن المشتبه بهم يقومون بتسويق منتجات واستثمارات ظاهرية، لكنهم لا يوفرونها، ويحتفظون بأموال الضحايا.

وتمكن المحققون الإسرائيليون من تحديد موقع المكاتب في إسرائيل التي نُفذت منها جرائم الاحتيال ضد سكان الولايات المتحدة، ومن تحديد شبكة الأفراد المتورطين في الاحتيال.

بالإضافة إلى الاعتقالات، صادرت عناصر من وحدة الاحتيال أجهزة كمبيوتر وأجهزة تخزين رقمية لتقديم أدلة للتحقيق.

وفقا لأخبار القناة 12، فإن معظم المعتقلين زعموا أنهم ليسوا على علم بأي عملية احتيال مزعومة. وورد إن الشركة استقطبت الموظفين بوعود بدفع رواتب عالية لأولئك الذين التزموا بالعمل الجاد.

تُعتبر إسرائيل مركزا رئيسيا لعمليات الاحتيال الاستثمارية عبر الإنترنت، والتي تعمل أيضا من قبرص وبلدان أوروبا الشرقية.

عندما تم حظر قطاع الخيارات الثنائية من خلال تشريعات الكنيست في أكتوبر 2017، إلى حد كبير نتيجة للتقارير الاستقصائية التي أجراها تايمز أوف إسرائيل والتي بدأت بمقال في مارس 2016 بعنوان “ذئاب تل أبيب”، تحول بعض المحتالين إلى المخططات التي تتضمن تداول الفوركس أو تكهنات بالعملات المشفرة.

سلطات تطبيق القانون الإسرائيلية لم تقدم للمحاكمة أي من المحتالين في مجال الاستثمار عبر الإنترنت تقريبا، على الرغم من حقيقة أن هذا القطاع يوظف آلاف الإسرائيليين الذين يحتالون على ضحايا من جميع أنحاء العالم بمليارات الدولارات.

ساهمت في هذا التقرير سيمونا فاينغلاس.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال