بحث
احتيال الخيارات الثنائية
توضيحية: الجرائم المالية أصبحت أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. (Welcomia / iStock by Getty Images)
17:30 ,2022 سبتمبر 15
الجرائم المالية المرتبطة بتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة ارتفعت بشكل حاد عام 2021
تقرير لوكالة حكومية يسلط الضوء على الجهود لمكافحة الأساليب ’المعقدة على نحو متزايد’ للجرائم المالية
بقلم جيريمي شارون
حصل أورون مونتغومري (في الوسط) على سيارة BMW كمكافأة لكونه احد أفضل موظفي شركة Yukom Communications في يونيو 2015. مونتغومري هو واحد من 15 مدراء وموظفين في شركة الخيارات الثنائية Yukom Communications اتهمتهم وزارة العدل الأمريكية في لائحة اتهام قدمت في 25 سبتمبر 2019 وتم الكشف عنها في 8 نوفمبر 2019 (Photo: Facebook)
07:28 ,2019 نوفمبر 11
الولايات المتحدة تقدم لوائح اتهام ضد 6 عملاء خيارات ثنائية إضافيين وتكشف أسماء آخرين
تواصل السلطات الأمريكية حملتها ضد الصناعة المخادعة التي سُمح لها بالازدهار في إسرائيل لمدة عقد
بقلم سيمونا فاينغلاس
صورة غير مؤرخة لمركز الاتصال المالي LianTech كما يظهر على موقع الشركة. (Screenshot)
17:42 ,2019 أكتوبر 15
هيئة الأوراق المالية الأمريكية توجه التهم لمواطنيّن إسرائيلييّن آخريّن بتهم الاحتيال في الخيارات الثنائية
الهيئة تتهم أنطون سيندروف وليؤر باباتسارا بالاحتيال على مواطني أمريكيين بمبلغ 5 ملايين دولار من خلال موقعي Lbinary.com و IvoryOption.com
بقلم سيمونا فاينغلاس
اعلان من عام 2016 يظهر فيه لاعبي كرة سلة من فريق ’مكابي تل ابيب’ للترويج لموقع iTrader للتجارة بالخيارات الثنائية (Screenshot Youtube)
10:26 ,2019 أغسطس 13
إسرائيل تعلن عن تقديم أول لوائح إتهام ضد شركة خيارات ثنائية في البلاد
سوف يتم اتهام وكلاء شركة ’غال ميديا’، التي شغلت موقع itrader.co.il، بانتظار جلسة استماع، بتهم الاحتيال المشدد وتقديم نصائح استثمار بدون رخصة
بقلم سيمونا فاينغلاس
لي إلباز تصل محكمة فدرالية في غرينبيلت، ماريلاند، 16 يوليو 2019 (AP Photo/Jose Luis Magana, File)
07:37 ,2019 أغسطس 8
ادانة وكيلة الخيارات الثنائية الإسرائيلية لي إلباز في الولايات المتحدة بتهم احتيال بقيمة 145 مليون دولار
كانت الباز المديرة التنفيذية لشركة ’يوكوم للاتصالات’، واحدة من اكثر من 100 شركات خيارات ثنائية عملت من اسرائيل بين عام 2008 و2018
بقلم سيمونا فاينغلاس
موظفو شركة Yukom Communications يحصلون على سيارات جديدة لتحقيقهم مستوى مبيعات عال عام 2015 (Facebook screenshot)
18:05 ,2019 يونيو 17
محاكم الولايات المتحدة توجه التهم إلى 12 عميل خيارات ثنائية إسرائيليا إضافيا
اتهام ثلاثة مدراء مفترضين في شركتي BinaryBook وBigOption بالاحتيال المالي والتآمر
بقلم سيمونا فاينغلاس
صورة شاشة لموقع شركة ’ويلث ريكوفيري انترناشونال’، كما يظهر في 10 يونيو 2019
20:16 ,2019 يونيو 10
شركة ‘ويلث ريكوفيري‘ لإستعادة أموال ضحايا الخيارات الثنائية الإحتيالية تغلق أبوابها
إقالة جميع موظفي المكتب الإسرائيلي، ثلاثة اشهر بعد إقرار مالك الشركة بتهم التآمر لارتكاب احتيال مالي
بقلم سيمونا فاينغلاس
ليزا ميل في صورة ظهرت على حسابها الشخصي على إنستغرام قبل وقت قصير من اعتقالها
11:06 ,2018 ديسمبر 25
القبض على إسرائيلية بتهمة الإحتيال المالي من خلال شركات الخيارات الثنائية في الولايات المتحدة
تواجه ليزا ميل عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما بسبب دورها المزعوم "كوسيطة خبيرة" لشركات الخيارات الثنائية "بيغ-أوبشن" و"بايناري-بوك"
بقلم سيمونا فاينغلاس
لقطة شاشة من أحد مقاطع الفيديو لشكوى بتاريخ 27 أيلول-سبتمبر 2018 نشرتها لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد شركات تسويقية احتيالية تابعة لشركات الخيارات الثنائية (YouTube)
10:00 ,2018 أكتوبر 2
لائحة إتهام ضد أمريكيين عملوا مع جهات إسرائيلية في عمليات إستثمار إحتيالية عبر الإنترنت
أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة ملفا ضد جهات تسويقية في الولايات المتحدة تعمل في مجال الخيارات الثنائية في إسرائيل
بقلم سيمونا فاينغلاس
صورة توضيحية للاف بي آي (iStock)
15:44 ,2018 مارس 14
مكتب التحقيقات الفيدرالي يلاحق مشتبهين باحتيال الخيارات الثنائية في إسرائيل
عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي يقومون بزيارة مزود المنصة SpotOption ويحققون مع صاحب شركة الخيارات الثنائية يوسي هرتسوغ
بقلم سيمونا فاينغلاس
هذه الصورة التي اتخذت في 28 ديسمبر 2016 في فيرتو، غرب فرنسا، تظهر شعارات شركة التكنولوجيا الامريكية متعددة الجنسيات غوغل. (AFP PHOTO / LOIC VENANCE)
11:05 ,2018 فبراير 7
منظمون يطالبون إدارة محرك البحث “غوغل” بحظر إعلانات الخيارات الثنائية
شرحت قوات إنفاذ القانون الكندية والأمريكية لغوغل كيف يمكن تسمح الإعلانات للمحتالين العثور على الضحايا، وطلبت أن تتبع خطوات فيسبوك في منع الإعلانات
بقلم سيمونا فاينغلاس
إعلان على فيسبوك لشركة خيارات ثنائية مقرها في إسرائيل تم نشرها في 19 أبريل، 2016. (لقطة شاشة)
08:44 ,2018 فبراير 1
إدارة موقع فيسبوك تحظر إعلانات الخيارات الثنائية والعملات المشفّرة
تأتي هذه الحملة بعد ضغوط من أجهزة إنفاذ القانون الكندية والأمريكية، وسط جهود للحد من جرائم الخيارات الثنائية والكثير منها مقرها في إسرائيل
بقلم سيمونا فاينغلاس et وكالات
صورة توضيحية للاف بي آي (iStock)
10:01 ,2018 يناير 21
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يلاحق مشتبهين باحتيال الخيارات الثنائية في إسرائيل
عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي يقومون بزيارة مزود المنصة SpotOption ويحققون مع صاحب شركة الخيارات الثنائية يوسي هرتسوغ
بقلم سيمونا فاينغلاس
أوراق نقدية 100 يوان. (Illustrative image: iStock)
08:52 ,2017 أكتوبر 31
وزارة الإقتصاد الإسرائيلية موّلت شركة منصات تداول الخيارات الثنائية الرئيسية
حتى مع عمل المنظمين على حظر الخيارات الثنائية، دفعت وزارة الاقتصاد سرا 273،000$ لسبوتوبشن، المزود الرئيسي لمنصات التداول في الصناعة المحظورة الآن
بقلم راؤول ووتليف
صورة توضيحية: أبراج عزريئيلي، تل أبيب. (Moshe Shai/Flash90)
07:39 ,2017 أكتوبر 29
حظر الخيارات الثنائية هو مجرد انتصار صغير في الحرب على الفساد الإسرائيلي
أخيرا، تحرك أعضاء الكنيست هذا الأسبوع لمنع الاحتيال الضخم. لكن العملية التشريعية كشفت عن عجز إنفاذ القانون ... والقوة التخويفية المتزايدة للمحتالين الإسرائيليين
بقلم دافيد هوروفيتس
المحتوى الكامل