بحث
غسيل الأموال
صورة توضيحية: غسيل الأموال (iStock)
22:08 ,2018 ديسمبر 2
هيئة رقابة الشفافية الضريبية في إسرائيل تنادي إلى تصعيد التحركات ضد غسيل الأموال
بعد أن وضع المؤشر العالمي إسرائيل في المرتبة الثالثة في أكثر الدول سرية من الناحية المالية، تدعو المنظمات غير الحكومية إلى مزيد من التدقيق العام والتنظيمات لمنع الأثرياء من إخفاء أموالهم
بقلم سو سوركيس
صورة توضيحية: جريمة (iStock)
11:09 ,2018 يوليو 3
منع تحول إسرائيل إلى أرض موعودة للمحتالين الفارين من العدالة والإفلات من العقاب
لا تتعاون هيئات إنفاذ القانون في إسرائيل مع نظيراتها الأجنبية في معالجة الاحتيال المالي. هل هم "فقط" غير أكفاء بشكل مذهل، أوم أن الأمر أسوأ من ذلك؟
بقلم سيمونا فاينغلاس et دافيد هوروفيتس
ضرغام جبارين (من اليسار) وزهير جبارين، الأول اعتُقل في يناير 2018 بعد تجنيده من قبل الأخير لتحويل الأموال إلى حركة حماس. (Shin Bet)
20:52 ,2018 فبراير 13
الشاباك يتهم تركيا بالسماح لحركة حماس بتجنيد وغسيل الأموال
الاتهامات جاءت بعد اعتقال مواطن تركي ومواطن عربي إسرائيلي، يقول جهاز الأمن أنه تم تجنيدهما من قبل المسؤول عن الأموال في الحركة
بقلم جوداه آري غروس
صورة توضيحية لأموال نقدية. (MartinPrague through iStock at Getty Images)
10:51 ,2018 يناير 21
اتهام مسؤول في وزارة الإسكان بتلقي رشاوى مقابل تحديد مناقصات
يزعم أن غادي ريبوخ أخذ عشرات الملايين من الشواقل من المقاولين وغسل مكاسبه غير المشروعة من خلال الأقارب
بقلم سو سوركيس
حسام جاروشي، المشتبه به بالضلوع في ملف فساد عضو الكنيست دافيد بيتان، في المحكمة، 4 ديسمبر، 2017. (screen capture: Hadashot)
15:08 ,2017 ديسمبر 6
عائلة جاروشي، عائلة الإجرام التي ارتبط اسمها بعضو الكنيست دافيد بيتان
عضو في المنظمة من الرملة يقف في مركز تحقيق في رشاوى مزعومة تلقاها رئيس الإئتلاف الحاكم
بقلم سيمونا فاينغلاس
المحتوى الكامل