بحث
تهرب ضريبي
رئيس حزب شاس، أرييه درعي، شوهد بعد إدانته في صفقة ادعاء بارتكاب جريمة ضريبية في محكمة الصلح في القدس، 1 فبراير 2022 (Yonatan Sindel / Flash90)
10:04 ,2022 فبراير 2
الحكم على رئيس حزب “شاس” أرييه درعي في صفقة إقرار بالذنب تتعلق بجرائم ضريبية
لم يعد درعي نائبا برلمانيا بل زعيما لحزب شاس، وحكم عليه بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 180 ألف شيكل
بقلم طاقم تايمز أوف إسرائيل
عنبال أور، مطورة عقارات سكنية سابقة انهارت إمبراطوريتها بعد اعتقالها وسط تهم بالاحتيال والتهرب الضريبي، تعقد مؤتمر صحفيا في تل أبيب، 29 يوليو، 2018. (Tomer Neuberg/FLASH90)
19:27 ,2019 سبتمبر 4
اتهام مطورة عقارات بارزة في البلاد بالتهرب الضريبي وإخفاء 80 مليون شيكل
عنبال أور اتُهمت بالاحتيال على عملائها وخداع مدير بنك من خلال عرض وثيقة مزروة أظهرت أن لديها الملايين في حسابها
بقلم ستيوارت وينر
صورة توضيحية لاعتقال رجل. (BrianAJackson via iStock by Getty images)
19:33 ,2019 أغسطس 29
إسرائيل تسلم رجل فرنسي إسرائيلي للسلطات الفرنسية لمحاكمته بتهم احتيال ضريبي
ورد أن ميشيل الكنين (39 عاما) باع ائتمانات كربون في فرنسا، وحول بعدها 51 مليون يورو إلى شركات وهمية في شرق آسيا لتجنب دفع الضرائب
بقلم طاقم تايمز أوف إسرائيل
رئيس حزب شاس ووزير الداخلية ارييه درعي في الكنيست بالقدس، 19 نومفبر 2018 (Hadas Parush/Flash90)
09:41 ,2018 نوفمبر 22
وزير الداخلية ارييه درعي تهرب من دفع ضرائب بقيمة مليونين شيقل – تقرير
يفترض ان ارييه درعي، الذي يواجه توصيات بتوجيه تهم حول عدة جرائم، تهرب من دفع ضرائب على صفقات قيمتها 8 مليون شيكل
بقلم طاقم تايمز أوف إسرائيل
فرع بنك مزراحي طفحوت في القدس. (Miriam Alster/Flash90)
10:12 ,2018 أغسطس 9
بنك مزراحي طفحوت يرفض دفع غرامة مالية بقيمة 342 مليون دولار للسلطات الأمريكية لتسوية قضية تهرب ضريبي
مجلس الإدارة في ثالث أكبر البنوك في إسرائيل يقول إن أي مبلغ يجب دفعه للسلطات الأمريكية ينبغي أن يكون ’أقل بكثير’
بقلم شوشانا سولومون
المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب خلال تجمع إنتخابي أمام مناصريه في كلية التعليم فوق المتوسط ’ماكومب’ في 31 أكتوبر، 2016 في وورن بولاية ميشيغين. ( Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)
23:38 ,2016 نوفمبر 1
تقرير صحافي يكشف اعتماد ترامب اساليب مشبوهة لتجنب الضرائب
ترامب كان يجهد لابعاد خطر الافلاس في التسعينيات وسعى لتجنب التصريح عن مئات ملايين الدولارات من الدخل الخاضع للضرائب
بقلم أ ف ب
لوغو "غوغل"
19:31 ,2016 مايو 24
الشرطة الفرنسية تفتش مكاتب غوغل في إطار تحقيق في تهرب ضريبي
تقول السلطات الفرنسية ان غوغل تدين لها بمبلغ 1,6 مليار يورو من الضرائب المتاخرة، ترفض التفاوض على المبلغ، خلافا لبريطانيا
بقلم أ ف ب
رجل يقف امام شعار شركة آبل، 25 فبراير 2016 (TIMOTHY A. CLARY / AFP)
10:36 ,2016 أبريل 15
الشركات الأميركية الكبرى أودعت 1,400 مليار دولار في ملاذات ضريبية
نقلت اكبر خمسين شركة اميركية بينها آبل ووول مارت وجنرال الكتريك الاموال عبر شبكة "غامضة وسرية" من 1600 شركة
بقلم أ ف ب
لافتة امام مكاتب ’موساك فونسيكا’ في بنما، 3 ابريل 2016 (AFP PHOTO / RODRIGO ARANGUA)
15:52 ,2016 أبريل 6
مكتب المحاماة يدعي أنه تعرض لقرصنة من الخارج في قضية “أوراق بنما”
"لا احد يتحدث عن قرصنة" في الصحافة التي تستفيض منذ يومين في كشف الوقائع في حين انها "تلك هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبت"
بقلم أ ف ب
(ارشيف) رئيس وزراء ايسلندا ديفيد سيغموندور غونلوغسون، 27 اكتوبر 2014 (JONATHAN NACKSTRAND / AFP)
11:59 ,2016 أبريل 6
رئيس وزراء ايسلندا يستقيل على خلفية فضيحة “اوراق بنما”
كشفت الوثائق انه وزوجته انا سيغرولوغ بالسدوتير امتلكا شركة اوفشور في جزر العذراء البريطانية ووضعا ملايين الدولارات فيها
بقلم أ ف ب
فرع لبنك لئومي في القدس، 16 نوفمبر 2014 (Yonatan Sindel/Flash90)
15:37 ,2016 أبريل 5
إسرائيل تطلق تحقيقا في الشركات التي تم كشفها في تسريب ’اوراق بنما’
قالت سلطة الضرائب انها ستحقق في أمر تهرب 600 شركة و850 أصحاب أسهم من اسرائيل من الضرائب بواسطة حسابات مصرفية خارجية
بقلم راؤول ووتليف
صورة للمبنى الذي يضم مكاتب "موساك فونسيكا" للمحاماة التي تقع في بنما سيتي، 3 أبريل، 2016. (AFP / RODRIGO ARANGUA)
11:07 ,2016 أبريل 5
القضاء البنمي يفتح تحقيقا في فضيحة “أوراق بنما”
يرمي التحقيق لتبيان ما اذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية وتحديد مرتكبي هذه المخالفات
بقلم أ ف ب
صورة للمبنى الذي يضم مكاتب "موساك فونسيكا" للمحاماة التي تقع في بنما سيتي، 3 أبريل، 2016. (AFP / RODRIGO ARANGUA)
09:46 ,2016 أبريل 4
600 شركة و850 أصحاب أسهم من اسرائيل في تسريبات ’أوراق بنما’
11.5 مليون وثيقة من مكتب محاماة بنمي تكشف عن شركات أوفشور لقادة دول ومشاهير ورجال أعمال
بقلم طاقم تايمز أوف إسرائيل et وكالات
صورة للمبنى الذي يضم مكاتب "موساك فونسيكا" للمحاماة التي تقع في بنما سيتي، 3 أبريل، 2016. (AFP / RODRIGO ARANGUA)
08:30 ,2016 أبريل 4
تحقيق صحافي ضخم يكشف تورط زعماء حول العالم بتهريب أموال
تسريبات ’أوراق بنما’ تكشف عن قيام 140 زعيم سياسي حول العالم، من بينهم 12 رئيس حكومة حاليا أو سابقا، بتهريب أموال من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية
بقلم أ ف ب
بنك , صورة توضيحية (photo credit: Miriam Alster/Flash90)
11:20 ,2014 ديسمبر 23
بنك إسرائيلي سيدفع 400 مليون دولار للولايات المتحدة في قضية تهريب ضرائب
بنك لئومي يعترف بمساعدة دافعي ضرائب أمريكيين بإخفاء أصولهم، وسيدفع لوزارة العدل الأمريكية 270 مليون دولار، و130 مليون دولار لدائرة الخدمات المالية في نيويورك
بقلم طاقم تايمز أوف إسرائيل et أ ف ب
المحتوى الكامل