بحث
تبييض اموال
رئيس حزب شاس ووزير الداخلية ارييه درعي في الكنيست بالقدس، 19 نومفبر 2018 (Hadas Parush/Flash90)
09:41 ,2018 نوفمبر 22
وزير الداخلية ارييه درعي تهرب من دفع ضرائب بقيمة مليونين شيقل – تقرير
يفترض ان ارييه درعي، الذي يواجه توصيات بتوجيه تهم حول عدة جرائم، تهرب من دفع ضرائب على صفقات قيمتها 8 مليون شيكل
بقلم طاقم تايمز أوف إسرائيل
وزير الداخلية ارييه درعي يشارك في مراسيم في منزل الرئيس في القدس، 24 اكتوبر 2018 (Yonatan Sindel/ Flash90)
12:47 ,2018 نوفمبر 20
الشرطة توصي بتوجيه تهم الإحتيال وخيانة الأمانة لوزير الداخلية ارييه درعي
وجد التحقيق ادلة على اصدار تصريحات كاذبة، تعطيل اجراءات قضائية، تبييض اموال، ومخالفات ضريبية تخص ملايين الشواقل - ولكن ليس تلقي رشوات
بقلم طاقم تايمز أوف إسرائيل
البورصةة الإيرانية في طهران، 27 يوليو 2015 (BEHROUZ MEHRI / AFP)
23:12 ,2016 سبتمبر 27
ايران تضع شروطها للانضمام الى مجموعة دولية تكافح تبييض الاموال
هدف ايران هو الخروج من ’اللائحة السوداء’ لمنظمة ’مجموعة العمل المالي حول غسل الاموال’، الا انها ترفض تعريفها لل’مجموعات ارهابية’
بقلم أ ف ب
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الكنيست، القدس، 3 اغسطس 2016 (Yonatan Sindel/Flash90)
13:02 ,2016 أغسطس 21
مسؤولون في الشرطة يطالبون بالتحقيق مع نتنياهو حول قضايا فساد
أفادت مصادر أن المستشار القضائي يؤخر تحويل فحص قضية فساد رئيس الوزراء الى تحقيق جنائي شامل
بقلم طاقم تايمز أوف إسرائيل
صورة للمبنى الذي يضم مكاتب "موساك فونسيكا" للمحاماة التي تقع في بنما سيتي، 3 أبريل، 2016. (AFP / RODRIGO ARANGUA)
11:07 ,2016 أبريل 5
القضاء البنمي يفتح تحقيقا في فضيحة “أوراق بنما”
يرمي التحقيق لتبيان ما اذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية وتحديد مرتكبي هذه المخالفات
بقلم أ ف ب
(ارشيف) نجل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، توما فابيوس، 1 يونيو 2011 (BERTRAND GUAY / AFP)
14:23 ,2015 ديسمبر 16
توقيف أحد أبناء فابيوس رهن التحقيق بتهمة الإحتيال وتبييض الأموال
المرة الاولى التي يتم فيها الاستماع الى اقوال توما فابيوس (34 عاما) في هذه القضية من قبل محقق في الشرطة
بقلم أ ف ب
ايهود باراك يتحدث في افتتاح مؤتمر الاعمال لصحيفة غلوبوس في تل ابيب، 8 ديسمبر 2014 (Flash90)
12:56 ,2015 أغسطس 18
تقرير: الشرطة تحقق بإدعاءات تبييض أموال ضد رئيس الوزراء السابق إيهود باراك
المحققون يفحصون إن كان القائد السابق أخفى أموال خارج البلاد، مخالفة يمكن أن تنتج بالسجن لـ10 سنوات؛ ومكتب باراك ينفي التقرير بكامله
بقلم طاقم تايمز أوف إسرائيل
معبر وادي عرفا بين اسرائيل والاردن (CC BY Pawel Ryszawa/Wikipedia)
12:59 ,2014 مايو 23
اعتقال إسرائيليين وبريطاني في الأردن
الثلاثة متهمون 'بتهديد أمني،' وتبييض الأموال؛ السفارة الإسرائيلية ترصد الوضع
بقلم طاقم تايمز أوف إسرائيل
المحتوى الكامل