بحث
تبييض أموال
توضيحية: هاكر (Peshkov/ iStock)
12:57 ,2022 أغسطس 16
السلطات الإسرائيلية توقف مشتبها بهم في عملية احتيال تطال نظام البطالة الجزئية في فرنسا
أوقفت الشرطة الإسرائيلية "ثلاثة مشتبه بهم رئيسيين" على خلفية شبهات بـ"تبييض عشرات ملايين الشيكل باستخدام آليات معقّدة" للعملات المشفّرة
بقلم أ ف ب
مكاتب مجموعة ’بيزك’، أكبر شركة اتصالات في البلاد. (Kobi Gideon/Flash90)
17:38 ,2017 أغسطس 14
رئيس شركة ’بيزك’ ومسؤول نمساوي من بين المعتقلين في قضية شتاينتمس
خضع دافيد غرانوت وطال زيلبرشطاين للتحقيق من قبل الشرطة بحسب تقارير في قضية غسيل أموال تتعلق بالميلياردير وقطب الماس الإسرائيلي
بقلم ألكسندر فولبرايت et ستيوارت وينر
رجل الأعمال الإسرائيلي بيني شتاينمتس، 17 مايو، 2017. (Moshe Shai/FLASH90)
16:02 ,2017 أغسطس 14
القبض على قطب الماس الإسرائيلي بيني شتاينمتس في قضية غسيل أموال
الميلياردير هو المشتبه به الرئيسي في مخطط يحوم حول استخدام وثائق مزورة في صفقات عقارات خارج البلاد، بحسب الشرطة؛ اعتقال اربعة مشتبه بهم آخرين، من بينهم مسؤول مصرفي كبير
بقلم ستيورات وينر
بينيامين بن إليعزر، 27 مايو، 2014. (Flash90)
19:37 ,2015 ديسمبر 2
إتهام وزير الدفاع الأسبق بينيامين بن إليعزر بالفساد
القيادي السابق في حزب ’العمل’، 79 عاما، يواجه تهما بتلقي رشاوى وتبييض أموال وخيانة الأمانة العامة والإحتيال ومخالفات ضريبية
بقلم طاقم تايمز أوف إسرائيل
المحتوى الكامل