بحث
غسل أموال
العارضة الإسرائيلية بار رفائيلي خلال مؤتمر صحفي، في باريس، 23 مارس 2010. (Thibault Camus / AP)
12:33 ,2019 يناير 17
لائحة إتهام ضد عارضة الأزياء الإسرائيلية بار رفائيلي ووالديها في قضايا تهرب ضريبي
الإشتباه في عارضة الأزياء الإسرائيلية الشهيرة ووالديها بإخفاء أرباح بقيمة 23 مليون شيقل (6 ملايين دولار) من مصلحة الضرائب؛ كما اتهم والديها بغسل الأموال
بقلم ستيوارت وينر et طاقم تايمز أوف إسرائيل
في اتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار، ماجد جعبة، ومحمد ماهر بدر، وهارون نصر الدين، ومصعب هشلمون، وطه عثمان، ويسري هشلمون، وعمر قمري، أعضاء خلية قامت بنقل الأموال بصورة غير شرعية إلى داخل الخليل، بحسب الشاباك. (Shin Bet)
15:16 ,2017 أغسطس 3
إسرائيل تكشف عن خلية غسيل أموال تابعة لحماس عملت بين الخليل وتركيا
الخلية أدخلت إلى الضفة الغربية نحو 200,000 دولار لدفع رواتب قيادتها وعناصرها، بحسب الشاباك
بقلم جوداه آري غروس
صورة توضيحية لإعتقال شخص. (Matanya Tausig/Flash90)
19:27 ,2016 نوفمبر 15
إعتقال مستشار أمني كبير سابق بشبهة الكسب غير المشروع
المسؤول السابق الذي لم يتم الكشف عن هويته يخضع للتحقيق بتهمة تلقي رشاوى من شركاء عمل أجانب خلال عمله في مجلس الأمن القومي
بقلم طاقم تايمز أوف إسرائيل
المحتوى الكامل