احتيال

08:56 ,2020 سبتمبر 21

موظفة سابقة في شركة “يس” للبث التلفزيوني اختلست 10 مليون دولار والشرطة لم تجد الأموال

تم إطلاق سراح بازيت فالد، الموظفة السابقة في شركة البث، من السجن العام الماضي بعد أن قضت ثلثي عقوبتها بالسجن لمدة 7 سنوات، لكنها لم تعد معظم الأموال

بقلم طاقم تايمز أوف إسرائيل

عوفر مكسيموف يحضر جلسة استماع في المحكمة العليا، 9 نوفمبر 2004. (Flash90)

09:34 ,2019 نوفمبر 7

الإفراج المشروط بعد قضاء 17 عاما عن المسؤول عن احتيال هائل أدى الى انهيار بنك تجاري

سيتم إطلاق سراح عوفر ماكسيموف في بداية العام، باستثناء التماس؛ أدين بسبب دوره في خطة اختلاس 250 مليون شيكل مع شقيقته إيتي ألون

بقلم طاقم تايمز أوف إسرائيل

عنبال أور، مطورة عقارات سكنية سابقة انهارت إمبراطوريتها بعد اعتقالها وسط تهم بالاحتيال والتهرب الضريبي، تعقد مؤتمر صحفيا في تل أبيب، 29 يوليو، 2018. (Tomer Neuberg/FLASH90)

19:27 ,2019 سبتمبر 4

اتهام مطورة عقارات بارزة في البلاد بالتهرب الضريبي وإخفاء 80 مليون شيكل

عنبال أور اتُهمت بالاحتيال على عملائها وخداع مدير بنك من خلال عرض وثيقة مزروة أظهرت أن لديها الملايين في حسابها

بقلم ستيوارت وينر

شمعون حايوت، المطلوب في عدة دول بتهم احتيال (screenshot)

15:29 ,2019 فبراير 19

إسرائيلي يدعي أنه نجل المليونير ليف ليفييف ويحتال على عدة نساء اسكندنافيات بمبالغ طائلة

ورد ان شمعون حايوت من بني براك ادعى انه مليونير، خدع ضحاياه لرحلات على متن طائرة خاصة واسلوب حياة ثري قبل ان يطلب منهن خدمات مالية متعددة

بقلم طاقم تايمز أوف إسرائيل

صورة توضيحية: طبيب مع مسماع (BrianAJackson / Getty Images)

20:47 ,2018 نوفمبر 5

الشرطة تعتقل مدير دار نشر في هرتسيليا تظاهر بأنه طبيب أمراض نسائية

كشف تحقيق سري ان مدير دار نشر من هرتسليا اعتدى جنسيا على عشرات النساء تحت غطاء استشارات طبية

بقلم طاقم تايمز أوف إسرائيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بيده على المرج الجنوبي للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن، 27 سبتمبر، 2018. (AFP PHOTO / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

14:16 ,2018 أكتوبر 30

ترامب متهم بالاحتيال على أميركيين واغوائهم للمشاركة في استثمارات خادعة

يتهم المدعون ترامب و’مؤسسة ترامب’ بالترويج لشركة ’آيه سي أن’ التي كانت تعلن عن تحقيق ارباح كبيرة دون ان تتحول هذه الأرباح الى حقيقة ملموسة

بقلم أ ف ب

صورة شاشة من موقع حكومي كندي يهدف لتحذير المواطنين من احتيال الخيارات الثنائية

07:49 ,2018 مارس 30

الإتحاد الأوروبي يحظر الخيارات الثنائية ويقيد تجارة عقد الفرق

تم تضييق الخناق على المحتالين الإسرائيليين؛ المصارف الإسرائيلية اغلقت حسابات شرك الفوريكس، وتويتر تبع جوجل وفيسبوك في حظر اعلانات العملة الرقمية

بقلم سيمونا فاينغلاس

اعضاء حزب التجمع حنين زعبي، جمال زحالقة، خلال محاكمة زميلهم في الحزب باسل غطاس في محكمة الصلح في رحوفوت، 5 يناير 2017 (Avi Dishi/Flash90)

08:23 ,2018 يناير 25

الشرطة توصي بتقديم لائحة اتهام تتعلق بالفساد ضد ثلاثة أعضاء كنيست عرب

رفض حزب التجمع ’صيد الساحرات’ ضد حنين زعبي، جمال زحالقة وجمعة الزبارقة، المتهمين بمحاولة اخفاء مصدر تمويل حملتهم

بقلم ستيوارت وينر et طاقم تايمز أوف إسرائيل

مبنى وزارة الدفاع في تل أبيب، 29 أغسطس، 2016. (Miriam Alster/Flash90)

21:54 ,2017 ديسمبر 12

اعتقال ضباط في الجيش الإسرائيلي للاشتباه بضلوعهم في قضية احتيال كبيرة في وزراة الدفاع

توقيف أكثر من 20 مشتبه بهم بعد تحقيق سري طويل في سرقة مبلغ 100 مليون شيكل؛ من بين المعتقلين الآخرين موظفين في شركات اتصالات

أوراق نقدية 100 يوان. (Illustrative image: iStock)

08:52 ,2017 أكتوبر 31

وزارة الإقتصاد الإسرائيلية موّلت شركة منصات تداول الخيارات الثنائية الرئيسية

حتى مع عمل المنظمين على حظر الخيارات الثنائية، دفعت وزارة الاقتصاد سرا 273،000$ لسبوتوبشن، المزود الرئيسي لمنصات التداول في الصناعة المحظورة الآن

بقلم راؤول ووتليف

صورة للتوضيح: جندي إسرائيلي في محكمة عسكرية. (Tsafrir Abayov/Flash90)

12:40 ,2017 أكتوبر 17

تورط ضابطين وعشرة موظفين من شركة صيانة بقضية احتيال على قواعد الجيش بمبالغ ضخمة

الشرطة تقول إن شركة مدنية مسؤولية عن أعمال الصيانة في قواعد عسكرية حصلت على دفعات مقابل عمل لم يتم تنفيذه في الوقت الذي غض فيه الضابطان الطرف عن عملية الإحتيال

بقلم جوداه آري غروس

تزور زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سارة مرضى السرطان وأولياء أمورهم في خيمة احتجاجية في منتزه الفجر في القدس يوم 15 يونيو 2017. (Yonatan Sindel/Flash90)

16:35 ,2017 أكتوبر 6

إساءة استخدام سارة نتنياهو للأموال العامة كان ممنهج ومتعمد

في ملف تسرب حديثا، يصف أفيخاي ماندلبليت كيف تواطأت زوجة رئيس الوزراء وكبار المسؤولين إلى "التحايل على القواعد والقيود"

بقلم سو سوركيس

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة في زيارة الى هيبوس، موقع أثري في شمال إسرائيل، 15 أغسطس 2017. (Kobi Gideon/GPO)

20:42 ,2017 سبتمبر 8

لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو بتهمة الإحتيال وسوء استخدام الأموال العامة

تقول النيابة العامة ان سارة نتانياهو قد تواجه اتهامات بالكذب حول النفقات وسوء استخدام الاموال العامة التي تزيد قيمتها عن 100 الف دولار

بقلم راؤول ووتليف

مكاتب مجموعة ’بيزك’، أكبر شركة اتصالات في البلاد. (Kobi Gideon/Flash90)

17:38 ,2017 أغسطس 14

رئيس شركة ’بيزك’ ومسؤول نمساوي من بين المعتقلين في قضية شتاينتمس

خضع دافيد غرانوت وطال زيلبرشطاين للتحقيق من قبل الشرطة بحسب تقارير في قضية غسيل أموال تتعلق بالميلياردير وقطب الماس الإسرائيلي

بقلم ألكسندر فولبرايت et ستيوارت وينر

رجل الأعمال الإسرائيلي بيني شتاينمتس، 17 مايو، 2017. (Moshe Shai/FLASH90)

16:02 ,2017 أغسطس 14

القبض على قطب الماس الإسرائيلي بيني شتاينمتس في قضية غسيل أموال

الميلياردير هو المشتبه به الرئيسي في مخطط يحوم حول استخدام وثائق مزورة في صفقات عقارات خارج البلاد، بحسب الشرطة؛ اعتقال اربعة مشتبه بهم آخرين، من بينهم مسؤول مصرفي كبير

بقلم ستيورات وينر

المحتوى الكامل