إسرائيل في حالة حرب - اليوم 526

بحث
احتيال مالي
توضيحية: الجرائم المالية أصبحت أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. (Welcomia / iStock by Getty Images)
17:30 ,2022 سبتمبر 15
الجرائم المالية المرتبطة بتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة ارتفعت بشكل حاد عام 2021
تقرير لوكالة حكومية يسلط الضوء على الجهود لمكافحة الأساليب ’المعقدة على نحو متزايد’ للجرائم المالية
بقلم جيريمي شارون
النواب من ’القائمة (العربية) المشتركة’ جمال زحالقة (من اليسار) وباسل غطاس (في الوسط) وحنين زعبي (من اليمين) في الجلسة الأسبوعية لفصيل ’القائمة المشتركة’ في الكنيست، 8 فبراير، 2016. (Yonatan Sindel/Flash90)
09:28 ,2016 أكتوبر 9
الشرطة ستحقق مع عضوي الكنيست زحالقة وزعبي في قضية تمويل حزب التجمع
الحزب يقول إن التحقيق يوم الإثنين هو بمثابة ’تصعيد في الملاحقة السياسية’ ضده
بقلم طاقم تايمز أوف إسرائيل
النواب من ’القائمة (العربية) المشتركة’ جمال زحالقة (من اليسار) وباسل غطاس (في الوسط) وحنين زعبي (من اليمين) في الجلسة الأسبوعية لفصيل ’القائمة المشتركة’ في الكنيست، 8 فبراير، 2016. (Yonatan Sindel/Flash90)
12:35 ,2016 سبتمبر 18
الإشتباه بتورط حزب ’التجمع’ بعملية إحتيال بملايين الشواقل
إعتقال أكثر من 20 شخصا في عملية إعتقالات واسعة؛ الحزب يعلن أن الإتهامات ’لا أساس لها’ وأنها جزء من ’ملاحقة سياسية’
بقلم دوف ليبر
صورة توضيحية لبورصة تل ابيب (Moshe Shai/Flash90)
12:23 ,2016 أغسطس 15
كبار مجال الإستثمار الإسرائيلي يناشدون الحكومة لإغلاق الخيارات الثنائية
مذهولون من الفضيحة المستمرة الاخذة في الاتساع، يحث قادة المجتمع المالي الشرعي السلطات الإسرائيلية للعمل 'قبل فوات الاوان'
بقلم سيمونا فاينغلاس
مدخل مؤتمر IFX Expo في "قصر الرياضة" في ليماسول، قبرص، مايو 2016 (Hunter Stuart)
12:20 ,2016 أغسطس 14
مع تراكم الضحايا، تحتفل الخيارات الثنائية في قبرص
سحب الدولارات، إلقاء اللوم على العملاء، ورقص على غرار العصابات: وراء الكواليس تتجمع الصناعة التي تعاني الفضيحة في احتفال سنوي
بقلم هانتر ستيوارت
مقر لجنة السلع الآجلة للتجارة في واشنطن (Courtesy)
10:59 ,2016 يونيو 12
1/3 الشركات الإستثمارية على القائمة السوداء لوكالة مراقبة السلع الأمريكية, إسرائيلية
تقول لجنة السلع الآجلة للتجارة ان 75٪ من 'القائمة الحمراء' التابعة للمراقبين هي شركات خيارات ثنائية، التي أصبحت مشكلة متزايدة في الولايات المتحدة
بقلم سيمونا فاينغلاس
جيسون روي (Courtesy)
08:28 ,2016 مايو 8
شركة خيارات ثنائية إسرائيلية حاولت دون قصد عرض خدماتها على محقق احتيال كندي
لم يصدق جيسون روي حظه عندما اتصل به بائع, من ما اكتشف لاحقا ان تكون شركة إسرائيلية، سنترال اوبشن، وحاول بطريقة غير مشروعة إقناعه 'بالاستثمار'
بقلم سيمونا فاينغلاس et دافيد هوروفيتس
US dollars and British pound sterling bills (Photo credit: Yossi Zamir/Flash90)
10:23 ,2016 مارس 31
“ذئاب تل أبيب” تكشف حيلة التداول في الخيارات الثنائية غير الأخلاقية المنتشرة في إسرائيل
مهنة تجمع مئات الملايين من الدولارات، وتوظف الآلاف من الأشخاص، تضلل بسخرية الساذجين المستثمرين المستقبليين عبر مجموعة من الممارسات الفاسدة. انها تلحق ضررا فظيعا للضحايا، وتهدد الحاق الأثر نفسه إلى سمعة إسرائيل
بقلم سيمونا فاينغلاس
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (John M/Flickr/CC BY-SA 2.0)
19:44 ,2015 يوليو 22
إعتقال ثلاثة إسرائيليين لتنفيذ مخطط إحتيال أسهم أمريكي هائل
اتهمت وكالة الولايات المتحدة الفيدرالية أربعة رجال ثلاثة منهم في إسرائيل لإحتيالهم على مستثمرين بالملايين. ربط المشتبه بهم أيضا بإختراق بنك
بقلم جوداه آري غروس
الشرطة الاسرائيلية, صورة توضيحية (يوناتان سنايدل/ فلاش 90)
21:36 ,2015 يناير 15
الشرطة تشن غارة على مكاتب سلطة الأراضي للإشتباه بالإحتيال
حازت وحدة تحقيق الاحتيال المالي على وثائق كما تم التحقيق مع مسؤول كبير حول ممارسات غير شرعية
بقلم ستيوارت وينر
المحتوى الكامل