علمت تايمز أوف إسرائيل أن إحدى المتنافسات السابقات في برنامج واقعي إسرائيلي قد تم اعتقالها واتهامها في الولايات المتحدة بدعوى إحتيال في الخيارات الثنائية.

ليسا ميل (30 عاما)، التي تدعى أيضا ميليسا توردييف، ألقي القبض عليها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في 17 سبتمبر في مطار لوس أنجلوس الدولي عندما حاولت صعود طائرة عائدة إلى إسرائيل. علمت التايمز أوف إسرائيل أنه تم اعتقال ميل عندما نشرت وزارة العدل الأمريكية معلومات عن قضيتها على موقع تم إنشاؤه مؤخرا ومخصصا لقضية مزاعم أخرى لإحتيال الخيارات الثنائية، منسوبة للي إلباز، التي تم اعتقالها لدى وصولها إلى مطار جون كينيدي في نيويورك في سبتمبر 2017.

زعمت ميل أنها عملت كوكيلة للإبقاء والحفاظ غلى المشاركين في مواقع الخيارات الثنائية “بيغ-أوبشن” و”بايناري-بوك”، حيث كانت الباز، التي من المقرر أن تبدأ محاكمتها في السابع من يناير، الرئيسة التنفيذي. وكانت لميل جلسة استماع في 13 ديسمبر 2018، لكن الوثائق التي تكشف عن ما حدث خلال جلسة الاستماع هذه مغلقة. اقترح ممثل ادعاء اتحادي سابق استشارته التايمز أوف اسرائيل انها ربما اعترفت بالذنب ووافقت على التعاون مع المدعين الفدراليين رغم انه لا توجد وسيلة لمعرفة ذلك على وجه اليقين. والآن هي تواجه ما يصل إلى 20 سنة في السجن.

اتهمت ميل بالتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت. وفقا لوزارة العدل الأمريكية، من مايو 2015 إلى ديسمبر 2016، عملت ميل كوكيلة مبيعات في “بيغ-أوبشن” و”بايناري-بوك”، وهما موقعان للخيارات الثنائية تم تشغيلهما من مكاتب “يوكوم للإتصالات” في إسرائيل. تزعم الحكومة الأمريكية أن ميل تآمرت لتضليل المستثمرين عن طريق حثهم على إيداع أكبر قدر ممكن من المال واتخاذ خطوات لضمان أن المستثمرين خسروا الأموال في حساباتهم، وبالتالي كسب المال لنفسها وللشركة. ووفقا لإفادة خطية من أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي قام بالتحقيق في قضيتها، استخدمت ميل الاسم المستعار “مونيكا ساندرز” وعرّفت عن نفسها للمستثمرين بصفتها “وسيطا كبيرا” أو “مديرة حسابات” أو “تاجرة خبير”.

كما تدعي الشهادة الخطية أن ممثلي “بيغ-أوبشن” و”بايناري-بوك” يستهدفون السكان المستضعفين عمدا.

في بريد إلكتروني تم إرساله في 23 مارس 2016 أو تاريخ قريب من ذلك، تم تزويد ممثلي المبيعات في شركة “يوكوم للإتصالات” بقائمة “جمهور العملاء المستهدفين الرئيسيين”.

القائمة نصت على النحو التالي: “المتقاعدين”، “الضمان الاجتماعي”، “المعاشات التقاعدية”، “قدامى المحاربين”.

ووفقا للإفادة الخطية، ردت ميل على هذه الرسالة الإلكترونية “شكرا لك” ورمز وجهي مبتسم.

لقطة شاشة من حساب ميل الشخصي على إنستغرام قبل عدة أيام من اعتقالها

ووفقا للإفادة الخطية، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي يملك على الأقل مكالمتين من المكالمات الهاتفية المسجلة التي تشجّع ميل فيها المستثمرين على إيداع أكبر قدر ممكن من المال، كما يدعي الشاهد، بأن المستثمرين سيفقدون بعض أو كل أموالهم.

إسرائيل تخفق في المقاضاة

الخيار الثنائي هو عقد خيار يعتمد ربحه على سعر أصل آخر، مثل الذهب أو القمح أو أسهم شركة “آبل”. إذا خمّن حاملو الخيارات بشكل صحيح حول الاتجاه الذي يتحرك به السعر في وقت انتهاء الصلاحية، فإنهم يحصلون على مبلغ محدد مسبقا من المال، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإنهم يفقدون الأموال “المستثمرة” في صفقة معينة.

في حالة صناعة الخيارات الثنائية الإسرائيلية، كانت الشركات التي تعرض هذه العقود إحتيالية إلى حد كبير. يخدعون الضحايا في جميع أنحاء العالم ليؤمنوا بأنهم كانوا يستثمرون ويكسبون المال بنجاح، ويشجعونهم على إيداع المزيد من الأموال في حساباتهم، إلى أن تقوم الشركة في نهاية المطاف بقطع الاتصال بالمستثمر واختفائها بكل الأموال تقريبا. وتشير التقديرات إلى أن هذه الصناعة قد سرقت مليارات الدولارات من الضحايا في جميع أنحاء العالم على مدى فترة 10 سنوات.

إسرائيل منعت الصناعة بأكملها قبل عام. منذ ذلك الحين، قام العديد من عملاء الخيارات الثنائية السابقين بالتحول إلى منتجات مالية أخرى، بما في ذلك عروض العملات الأولية.

على الرغم من حقيقة أن أكثر من 10,000 شخص قد عملوا في هذه الصناعة، وكثير منهم منخرطون في أنشطة لا تختلف اختلافا جوهريا عن تلك التي يُزعم أن ميل قامت بها، فإن إسرائيل لم تقم بعد بمحاكمة لو مرتكب واحد من الخيارات الثنائية المزعومة.

واعترف متحدث بإسم المدعي العام الإسرائيلي لتايمز أوف إسرائيل بأن إسرائيل لم تتهم بعد حتى لو شخصا واحدا بالتورط في الخيارات الثنائية، مضيفا: “إننا لا نصدر لوائح اتهام إلا إذا كان لدينا أساس كاف من الأدلة”.

إن “بيغ-أوبشن” و”بايناري-بوك” هما فقط اثنين من مئات المواقع الإلكترونية التي يتم تشغيلها من إسرائيل في السنوات الأخيرة.

ووفقا للدعوى المرفوعة ضد ميل، حقق كل من موقع “بيغ-أوبشن” و”بايناري-بوك” أرباحا تبلغ 80 مليون دولار أمريكي تقريبا من الربع الثاني من عام 2014 حتى الربع الرابع من عام 2016.

ليس صيدا كبيرا

في مذكرة قدمت في القضية، أوضحت وزارة العدل السبب في أنها وجهت اتهامات ضد ميل، على الرغم من أنها لم تكن من محتالي الخيارات الثنائية عاليي المستوى والخطورة.

“على الرغم من أن المدعى عليها لم تشارك في مستوى عال من المؤامرة، إلا أن الدور الذي لعبته كان حيويا بالنسبة للمخطط. في الواقع هذا المخطط لما كان له أن ينجح بدون مشاركة أشخاص مثل المدعى عليها – الأشخاص الذين يعملون في الخطوط الأمامية لمخطط معقد ومتطور، أمضوا أيامهم في الإغراء والتحدث مع الضحايا الذين تعرضوا للاحتيال بقيمة ملايين الدولارات”، ذكرت المذكرة.

وقال كلايبورن بورتر، نائب الرئيس السابق لقسم مكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول بوزارة العدل الأمريكية، لتايمز أوف إسرائيل، إن البروتوكول الخاص بجلسة ميل قد يكون قد أغلق لأنها قررت الاعتراف بالذنب.

بورتر، الذي يرأس حاليا قسم ممارسة التحقيقات والامتثال العالمية في شركة “نافيغانت للتشاور”، أخبر التايمز أوف إسرائيل أن أفضل ما يمكن تخمينه هو أن “هناك احتمال بأن تكون قد أقرت بذنبها ثم ختمت الإقرار بالذنب لأنه نداء للتعاون”.

ليسا ميل (لقطة شاشة، فيسبوك)

“ما يحدث عادة هو أنهم يخرجون ويعتقلون مجموعة كاملة من الأشخاص الآخرين ويغلقون تلك الدعاوى أو لوائح الاتهام. كل شيء يتم إعادة فتحه في نفس الوقت. لا يعلنون أبدا عن اتفاق التعاون في حد ذاته علنا. الشيء الوحيد الذي يمكن رؤيته هو الإقرار بالذنب”.

وقال بورتر إن هناك أسبابا أخرى لإغلاق محضر جلسة الاستماع، على سبيل المثال، إذا كان المشتبه به يعاني من مشاكل صحية وطلب أن تبقى هذه المعلومات خاصة.

متسابقة برنامج الواقع

حققت ميل شهرة ثانوية في إسرائيل عام 2008، عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاما، عندما كانت متنافسة في الموسم الأول من البرنامج التلفزيوني الواقعي “هيافا فهاخنون”، النسخة العبرية من الامتياز الدولي “بيوتي آند ذا غيك” “حيث تتحد الشابات مع شباب ينظر إليهم على أنهم أذكياء، لكنهم مرتبكون اجتماعيا، للتنافس على جوائز نقدية.

ووصف الموقع الخاص بالبرنامج ميل بأنها “أميرة مدللة تحب أن تأخذ سيارات الأجرة، الذهاب إلى النادي الرياضي، وضع طلاء أظافر مرة واحدة في الأسبوع، واستخدام طن من كريمات الجمال”.

كما ذكر الموقع أن ميل قد انتقلت إلى إسرائيل في سن 11 من عمرها من أوزبكستان ونشأت في ضواحي هرتسليا. قال الموقع إنها ابنة محاضرين، لكنها لم تكن طالبة جيدة. عملت في بوتيك للرجال الراقية، كما كانت لديها خبرة في العمل كمصممة مجوهرات، فنانة ماكياج، عاملة إنقاذ في بركة، ومساعد طبيب أسنان أثناء خدمتها العسكرية.

ليسا ميل خلال مشاركتها في برنامج واقع في إسرائيل في عام 2008

وصلت ميل إلى الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية في 6 سبتمبر، وفقا للإفادة. في 11 سبتمبر، قابلها مكتب التحقيقات الفيدرالي في مقر الإقامة حيث كانت تقيم. كان من المقرر أن تعود ميل إلى إسرائيل في 17 سبتمبر، ولكن بعد الزيارة التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي، حاولت، لكنها فشلت، إعادة جدولة رحلتها للمغادرة في 13 سبتمبر، وفقا لمكتب التحقيقات الفدرالي. ألقي القبض على ميل في 17 سبتمبر، عندما حاولت ركوب رحلتها المقررة في الأصل.

بعض المستندات المتعلقة بشروط الإفراج عن ميل مختومة ولا يمكن الوصول إليها من قبل الجمهور، لكن المستندات الأخرى التي تم تقديمها في القضية تشير إلى أن تحركاتها مقيدة بشدة ويتم مراقبة موقعها في جميع الأوقات. في 7 ديسمبر، طلب محامي ميل، جوناثان بيران، إذنا خاصا لها لحضور دورة يوغا الكونداليني والتأمل مرة واحدة في الأسبوع، بالقرب من مقر إقامتها في لوس أنجلوس حيث تقيم.

تم تحديد مبلغ 275,000 دولار أمريكي ككفالة لميل، ودفع مبلغ 250 ألف دولار منها ديفيد بالماس وهو رجل أعمال من لوس أنجلوس في مجال البناء. كما أن بالماس هو الوديع الثالث لميل، وهذا يعني أنه مسؤول عن التأكد من أنها تحضر جميع جلساتها المقررة في المحكمة.

بعد اعتقالها، وقعت ميل على أوراق تنص أنها تعمل حاليا، لكن اسم الشركة التي عملت بها غير مشروع. وفقا لملف ميل في شبكى “لينكد-إن” المهنية، في وقت اعتقالها، عملت في شركة مقرها إسرائيل تدعى “ألغو-ويف” التي تصف نفسها كمنبر لتجارة العملات المشفرة.

وتواصلت صحيفة التايمز الإسرائيلية مع محامي ميل، جوناثان بيران، ليرد على الادعاءات الموجهة ضدها.

وكتب بيران أن “المدعين العامين وأنا سنقدم للمحكمة تقرير حالة بشأن قضية السيدة ميل بحلول 4 يناير 2019. لن يكون لدى السيدة ميل أي تعليقات أخرى في هذا الوقت”.

جاء اعتقال ميل بعد أن وجهت هيئة المحلفين الكبرى في الولايات المتحدة اتهامات إلى إلباز، الرئيسة التنفيذية السابق لشركة “يوكوم للإتصالات”، في 22 مارس/آذار، بزعم مشاركتها في مخطط “لإحتيال المستثمرين في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم”.

اتهمت الباز (36 عاما) في مقاطعة ميريلاند بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال السلكي وثلاث تهم بالاحتيال السلكي، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل. كل من هذه الاتهامات الأربعة تحمل عقوبة قصوى تصل إلى 20 سنة في السجن.

بقعة مشاكل

في غضون ذلك، في الثالث من ديسمبر، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتوجيه تهمة ضد مارك سليمانوف من شركة “غلين كوف” في نيويورك، للاحتيال على المستثمرين بقيمة 4 ملايين دولار، من خلال مواقع الخيارات الثنائية مثل “سبوت إف.إن”، BinaryAcademics.com، وموقع JanusOptions.com، من بين مواقع أخرى.

وفقا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، من 2012 إلى 2016 على الأقل، فإن سليمانوف “شارك في العرض غير المسجل غير المرسل وبيع أوراق الخيارات الثنائية عبر الإنترنت. قام سليمانوف، الذي كان يقوم بأعمال تجارية مثل “سبوت إف.إن” وعدد من العلامات التجارية الأخرى، بجمع ما لا يقل عن 4 ملايين دولار من المستثمرين الأفراد، وبعضهم من كبار السن من دون خبرة في الاستثمار. نتيجة لهذا المخطط، تكبد المستثمرون خسائر، بما في ذلك خسائر في صناديق التقاعد، والتي شجعت “سبوت إف.إن” المستثمرين على استخدامها”.

وقد وافق سليمانوف بعد ذلك على تسوية نقدية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، حيث لم يقبل أو ينفي الادعاءات في الشكوى.

واتهم سليمانوف أيضا في قضية جنائية موازية أقامتها وزارة العدل الأمريكية. تم اعتقال سليمانوف من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في يوليو 2018. تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 500,000 دولار وأمضى عدة أشهر تحت الإقامة الجبرية بسوار مراقبة إلكتروني. قال محاميه لصحيفة التايمز أوف إسرائيل إنه بموجب شروط تسويته مع كل من وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات،، تم الآن إسقاط التهم الجنائية.

وفقا لإفادة من 21 يوليو 2018، قدمتها وزارة العدل، تم تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي من خلال العديد من الشكاوى ضد الشركة التي تعمل وراء موقع “سبوت إف.إن” المحدودة، والتي قيل أن مقرها في المملكة المتحدة.

ووفقا للإفادة الخطية، علم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الموقع كان يدار من قبل سليمانوف عندما قامت الوكالة باستدعاء المعلومات من شركة “مجالات بواسطة بدائل”، وهي شركة تسمح لأصحاب المواقع بإخفاء هويتهم.

تأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي من ماهية عناوين البريد الإلكتروني التي إستخدمها سليمانوف لتسجيل هذه المجالات، وحصل على أوامر تفتيش تمكنه من قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بسليمانوف.

ووفقا للإفادة الخطية، اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن سليمانوف قد تواصل عن طريق تطبيق “فايبر” للمراسلة مع شريك متآمر مزعوم حول تعديل “إعدادات المخاطر” لعملاء الخيارات الثنائية. تنص الشهادة الخطية على أن المحادثات حول “ضبط إعدادات المخاطر” هي “إشارات مشفرة ومشفرة للتلاعب بحسابات خيارات ثنائية لإستغلال المستثمرين”.

وفقا للمعلومات المتوفرة على الإنترنت، يبدو أن “سبوت إف.إن” قد قامت بتشغيل مركز اتصال في كوستاريكا. مع ذلك، يبدو أن الموقع مرتبط بإسرائيل من حيث أنه استخدم منصة “سبوت-أوبشن”، وهي شركة إسرائيلية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل الشركة البريطانية المسؤولة عن موقع “سبوت إف.إن”، في البداية في يناير 2014، عناية بشركة بريطانية أخرى، “زيناتيك العالمية” المحدودة، وتم تأسيسها في 22 فبراير 2012، وأدارتها امرأة إسرائيلية تدعى توفا (تاتيانا) بنخاسوف. قبل أن يتم حلها في أكتوبر 2014، كانت “زيناتيك العالمية” البريطانية مملوكة لشركة “زيناتيك العالمية” المحدودة في سيشيل، وهي شركة تأسست في فبراير 2008 وألغيت في 2 يناير 2014.

وطبقا لما ورد في تسرب وثائق بنما الذي شمل 11.5 مليون وثيقة من شركة محاماة وخدمات الشركات في بنما تدعى موساك فونسيكا، فإن شركة سيشيل هي أيضا تحت إدارة توفا بينكاسوف من تل أبيب. رأت التايمز أوف إسرائيل وثائق تثبت أن شركة “زيناتيك العالمية” المحدودة في جزر سيشل تأسست عام 2008. هوية صاحبها ما بين 28 فبراير 2008 و19 مارس 2012، غير معروفة، ولكن في 19 مارس 2012، أصبحت توفا بنخاسوف أيضا مالكة شركة سيشيل.

اتصلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل ببنخاسوف في محاولة للسؤال عن علاقتها بشركة وموقع “سبوت إف.إن”، لكنها لم تستجب.

هاجر سليمانوف إلى الولايات المتحدة من الاتحاد السوفياتي السابق، كعضو في مجتمع المهاجرين البخاريين من أوزبكستان وقيرغيزستان. بالإضافة إلى نشاط الخيارات الثنائية المزعومة، تُظهر ملفات هيئة البورصات والأوراق المالية أنه أحد المساهمين في شركة تدعى “شركات دايموند للتكنولوجيا”.

محامي سليمانوف، ألبرت ديان، قال لتايمز أوف إسرائيل إنه لن يتم اتهامه.

”بموجب شروط التصرف المدني والمالي الذي تم التوصل إليه مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ومكتب المدعي العام في الولايات المتحدة، لن يتم توجيه الاتهام إلى السيد سليمانوف. في الواقع، تم تجاهل الشكوى الجنائية ضده”.

أخبر كلايبورن بورتر، المسؤول السابق بوزارة العدل الأمريكية، التايمز أوف إسرائيل أن ما حدث على الأرجح هو أن حكومة الولايات المتحدة توصلت إلى ما يسمى “التسوية الشاملة” مع سليمانوف.

“في التسوية الشاملة، يقرر المدعون أن شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ومقدار المال الذي تم إبطاله يبرّر مصلحة الحكومة. فهي تسمح للمشتبه به بالتسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ودفع الأموال والموافقة على رفض التهم الجنائية”.

والقضيتان ضد ميل وسليمانوف هما قضيتان من نحو 12 قضية قامت فيها الحكومة الأمريكية بتوجيه اتهامات ضد مزاعم الخيارات الثنائية المزعومة والتي لها صلة مع إسرائيل.